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详细信息

　　本公司董事会及悉数董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完美性担任公法负担。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和汇集投票相连接的办法

　　采用上海证券交往所汇集投票体例，通过交往体例投票平台的投票年华为股东大会召开当日的交往年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第1号一模范运作》等相合规章推广。

　　以上事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次集会、第五届监事会第十九次集会以及2024年4月29日召开的第五届董事会第二十一次集会、第五届监事会第二十次集会审议通过，相干议案实质于2024年4月23日、2024年4月30日正在公司指定披露媒体及上海证券交往所网站（）举办披露。相干股东大集结会材料将另行刊载于上海证券交往所网站。

　　应回避外决的相干股东名称：博威集团有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司、谢朝春、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既可能登岸交往体例投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要落成股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站阐发。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下整体股东账户所持雷同种别泛泛股和雷同种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体例插足股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户出席。投票后，视为其整体股东账户下的雷同种别泛泛股和雷同种类优先股均已分离投出统一睹解的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其整体股东账户下的雷同种别泛泛股和雷同种类优先股的外决睹解，分离以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推选票数赶上其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票赶上应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　(四)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（全部境况详睹下外），并可能以书面局势委托署理人出席集会和出席外决。该署理人不必是公司股东。

　　2、挂号地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

　　（1）局部股东挂号时需持局部身份证和上海证券交往所股票账户卡；局部股东委托他人出席集会的，受托人应出示自己身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交往所股票账户卡。

　　（2）法人股东挂号时需持贸易执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份证和上海证券交往所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代外人委托署理人出席集会的，署理人应出示自己身份证、法定代外人身份证复印件（加盖公章）、法定代外人出具的授权委托书、法人股东单元的贸易执照复印件（加盖公章）和法人股东单元的上海证券交往所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　相合地方：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2024年5月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“批准”、“抗议”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按自身的志愿举办外决。

　　一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选行动议案组分离举办编号。投资者应该针对各议案组下每位候选人举办投票。

　　二、申报股数代外推选票数。看待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东看待董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

　　三、股东应该以每个议案组的推选票数为限举办投票。股东依据自身的志愿举办投票，既可能把推选票数齐集投给某一候选人，也可能遵守肆意组合投给差别的候选人。投票罢了后，对每一项议案分离累积谋略得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名kb，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“合于推选董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推选独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推选监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按自身的志愿外决。他（她）既可能把500票齐集投给某一位候选人，也可能遵守肆意组合疏散投给肆意候选人。