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　　本公司董事会及理想董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完备性担任司法义务。

　　●自2024年4月22日至2024年5月15日，公司股票已知足正在纵情联贯三十个买卖日中起码十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%（即14.83元/股），已触发“新星转债”转股价值向下批改条件。

　　●公司决心本次拟不向下批改“新星转债”的转股价值，而且正在来日3个月内（即自2024年5月16日至2024年8月15日光阴），公司股价若再次触发此条件，亦不向下批改“新星转债”的转股价值。从2024年8月16日起，若公司股价再次触发“新星转债”的转股价值向下批改条件，届时公司董事会将再次召开集会决心是否行使“新星转债”转股价值向下批改的权力。

　　经中邦证券监视打点委员会“证监许可〔2020〕1441号”文准许，深圳市新星轻合金原料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公拓荒行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债克日为自觉行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

　　经上海证券买卖所自律拘押决心书〔2020〕301号文订定，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起正在上交所挂牌买卖kb体育，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，转股的初始价值为23.85元/股。

　　公司于2023年6月30日召开2023年第二次一时股东大会、第四届董事会第二十五次集会，订定向下批改“新星转债”转股价值，自2023年7月4日起，“新星转债”的转股价值由23.85元/股向下批改为17.45元/股。实在实质详睹公司于2023年7月3日正在上海证券买卖所网站（）披露的《合于向下批改“新星转债”转股价值的布告》（布告编号：2023-051）。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续光阴，当公司股票正在纵情联贯三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%时，公司董事会有权提出转股价值向下批改计划并提交公司股东大会审议外决。

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会实行外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。批改后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。

　　若正在前述三十个买卖日内爆发过转股价值调解的景遇，则正在转股价值调解日前的买卖日按调解前的转股价值和收盘价值盘算推算，正在转股价值调解日及之后的买卖日按调解后的转股价值和收盘价值盘算推算。

　　自2024年4月22日至2024年5月15日，公司股票已知足正在纵情联贯三十个买卖日中起码十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%（即14.83元/股），已触发“新星转债”转股价值向下批改条件。

　　正在归纳思量宏观经济、商场境遇、公司境况、股价走势等众重身分后，基于对公司长远发扬与内正在代价的决心，公司于2024年5月15日召开第五届董事会第六次集会，审议通过了《合于不向下批改“新星转债”转股价值的议案》。公司董事会决心本次不向下批改“新星转债”的转股价值，而且正在来日3个月内（即自2024年5月16日至2024年8月15日光阴），公司股价若再次触发此条件，亦不向下批改“新星转债”的转股价值。从2024年8月16日起，若公司股价再次触发“新星转债”的转股价值向下批改条件，届时公司董事会将再次召开集会决心是否行使“新星转债”转股价值向下批改的权力。