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详细信息

　　为维持列位投资者的合法权利，确保公司本次股东大会的顺遂召开，凭据中邦证券监视约束委员会《上市公司股东大会原则》及公司《股东大集会事原则》等相闭规则，特订定股东大会须知如下：

　　一、公司董事会以维持股东合法权利、确保股东大会平常次序协议事服从为规则，当真实施法定职责，由公司证券部的确掌管大会各项事宜。

　　二、出席现场集会的股东（或股东代劳人）须正在集会召开前的 30分钟内向证券部管制签得手续，并按规则出示股东账户卡、授权委托书（注脚委托限制）、自己身份证（或者单元证实）等证件，经历证后方可出席集会。

　　三、大会正式起头后，迟到股东人数、股权额不记入外决数；异常状况，应经任务组订定并向睹证状师申报订定后方可计入外决数。

　　四、与会者请维持会场平常次序，集会岁月不要高声吵闹，请紧闭手机或将其调至静音状况。

　　五、出席现场集会的股东及股东代劳人依法享有措辞权、质询权、外决权等各项权力，股东央求措辞与质询的，应先赢得大会主理人的订定，与本次股东大集会题无闭或将显露公司贸易隐秘或可以损害公司、股东合伙长处的质询，大会主理人或其指定的相闭职员有权拒绝解答。每位股东措辞限正在 5分钟内，以使其他股东有措辞时机。

　　六、本次大会外决采用现场投票和收集投票相联结的形式举办。现场集会以书面外决形式外决；收集投票外决手腕请参照公司宣告的《闭于召开 2023年年度股东大会的告诉》。

　　七、外决投票统计，由两名股东（或股东代外）、监事代外和睹证状师掌握，计票员归并现场投票和收集投票结果，最终外决结果以决议花样就地发外。

　　九、集会岁月推辞灌音、影相及录像，对搅扰集会平常步调、挑衅闯事或骚扰其他股东合法权利的动作，集会任务职员有权予以阻挠，并实时讲演相闭部分管制。

　　现场集会位置：深圳市明朗区高新物业园区汇业途 6号新星公司红楼集会室 集会纠集人：公司董事会

　　投票形式：本次集会采用现场投票和收集投票外决相联结的形式 一、签到、揭晓集会起头

　　8、审议《闭于 2024年度申请归纳授信额度及对外担保额度估计的议案》 9、审议《闭于为参股公司供应担保的议案》

　　2023年，深圳市新星轻合金原料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会庄重服从《公邦法》《证券法》《上海证券往还所股票上市原则》等执法准则和榜样性文献以及《公司章程》《董事集会事原则》等闭系规则给予的职责，本着对全数股东掌管的立场，恪尽仔肩、主动有用地行使权力，认确凿行股东大会的各项决议，勤苦尽责地发展公司董事会各项任务，保证公司的优秀运作和可连接发扬。现将公司董事会 2023年度任务重心和要紧任务状况讲演如下：

　　铝晶粒细化剂交易板块，铝晶粒细化剂举动铝材加工流程中的增添剂，通过增添细化铝坯锭结晶颗粒，可能确保加工成型后的铝材具有优秀的塑性、强度和韧性。2023年环球经济苏醒不足预期，经济下行压力连接加大，市集处境庞大苛格，邦外里铝消费全部低迷。面临庞大的经济时势，公司约束层紧紧盘绕年度筹办企图和宗旨，主动采用众种门径应对下逛市集和上逛原原料代价震动等外部压力，通过履行降本增效、技艺改制、巩固采购和运输约束等一系列门径，擢升了铝晶粒细化剂产物毛利率。讲演期，公司铝晶粒细化剂销量为 43,680.97吨，同比持平；完毕发售收入 100,740.39万元，毛利总额为7,748.04万元，毛利总额同比上升 24.46%；毛利率为 7.69%，同比上升 2.06个百分点，完毕净利润 2,963.08万元。

　　六氟磷酸锂交易板块，六氟磷酸锂举动锂离子电池电解质，要紧用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其未来用电池，是目前运用限制最广的锂盐电解质。讲演期公司六氟磷酸锂年产能为 5,800吨，受原原料代价震动，行业逐鹿加剧及下搭客户需求不足预期等要素影响，六氟磷酸锂产物代价大幅降落，导致产物毛利耗费。2023年六氟磷酸锂的销量为 2,955.25吨，发售收入为 27,191.65万元，毛利总额为-1,936.12万元，净利润为-6,746.64万元。

　　电池铝箔坯料交易板块，电池铝箔坯料要紧用于坐蓐电池铝箔，电池铝箔举动电池司洛阳新星筹办修理年产 10万吨电池铝箔坯料项目（10条铸轧坐蓐线条冷轧坐蓐线万吨），项目分期修理，个中一期 2万吨铸轧坐蓐线万吨铸轧坐蓐线月全面投产并发售；三期 5万吨铸轧坐蓐线年电池铝箔坯料项目处于产能爬坡阶段（边修理边投产），截至讲演期末，项目已投产（铸轧）产能为 3万吨（一期 2万吨，二期 1万吨）。为验证项目铸轧工艺技艺和坐蓐线筑立本能的安稳性，保障后续冷轧产物德地，公司前辈行了铝箔坯料铸轧卷正在单零、双零铝箔、药箔、空调箔等范围的扩展运用，铸轧产物德地安稳取得客户承认后，起头与下逛电池铝箔坐蓐企业互助举办产物加工试制，目前加工试制的电池箔坯料质地安稳，也许餍足客户央求，为项目冷精轧坐蓐线的投产奠定了根源。讲演期，铝箔坯料铸轧卷产量为 8,622.06吨，销量为 8,441.85吨，完毕发售收入 14,857.70万元，毛利总额-74.46万元，净利润-780.17万元。

　　讲演期，公司完毕生意收入 157,924.98万元，较上年同期伸长 3.60%；生意本钱150,531.69万元，较上年同期伸长 9.82%；归属于上市公司股东的净利润-14,143.00万元，较上年同期降落 194.13%；归属于上市公司股东的扣除非时时性损益的净利润-14,255.37万元，较上年同期降落 149.26%。

　　（4）铝中心合金、颗粒精深剂、四氟铝酸钾等主营产物毛利总额为 1,166.37万元。

　　（7）从 2024年 1月起头，六氟磷酸锂及氟化锂代价进一步下跌而且已低于公司期末滚存本钱，基于审慎性规则，遵循管帐计谋计提存货降价盘算 1,435.12万元，并对六氟磷酸锂项目进入资产举办资产评估，遵循管帐计谋计提资产减值盘算 979.00万元。

　　扣除非时时性损益的净利润为-14,255.37万元，同比降落 8,536.30万元。降落道理要紧有以下几个方面：

　　（1）六氟磷酸锂毛利同比降落 9,296.28万元及计提六氟磷酸锂资产减值盘算2,414.12万元

　　六氟磷酸锂受原原料代价震动，行业逐鹿加剧及下搭客户需求不足预期等要素影响，2023年发售代价大幅降落，导致六氟磷酸锂毛利同比降落 9,296.28万元。因六氟磷酸锂及氟化锂代价从 2024年 1月起头已跌至 2023年期末滚存本钱以下，公司计提存货降价盘算 1,435.12万元，并遵循评估机构对六氟磷酸锂资产项主意评估，计提资产减值盘算 979.00万元。

　　因为本年度短期借钱及永恒借钱添加，加上计提的可转债利钱用度共计产生利钱用度 6,620.56万元，与上年比拟添加 1,826.98万元；而本年度利钱收入 487.42万元，与上年比拟省略 138.86万元，最终导致财政用度与上年比拟伸长 48.20%。

　　（3）发售用度同比添加 407.70万元，要紧是本期添加了四氟铝酸钾发售用度 221.18万元，省略转回股权胀励用度 215.41万元。

　　2023年公司连接发展铝晶粒细化剂产物坐蓐工艺改正和降本增效任务。讲演期，公司铝晶粒细化剂市集占领率坚持正在 40%把握；铝晶粒细化剂产量为 44,040.70吨，销量为43,680.97吨，产销量同比持平，完毕发售收入 100,740.39万元，同比降落 8.93%；毛利总额为 7,748.04万元，毛利总额同比上升 24.46%；毛利率为 7.69%，同比上升 2.06个百分点。

　　2023年公司结束了六氟磷酸锂三期 7,000吨坐蓐线厂房修理，结束了筑立采购，估计2024年 6月抵达投产运转状况。讲演期，公司六氟磷酸锂年产能抵达 5,800吨，完毕产量2,757.21吨，同比伸长 122.44%，完毕销量 2,955.25吨，同比伸长 243.43%，完毕发售收入 27,191.65万元，同比伸长 27.45%。

　　铝中心合金（铝锰及其它中心合金）、颗粒精深剂坐蓐线修理位置位于洛阳偃师洛阳新星工业园区，铝中心合金、颗粒精深剂年产能各达 30,000吨。讲演期，公司铝中心合金销量 4,742.03吨，同比降落 27.04%，颗粒精深剂销量 405.08吨，同比降落 93.66%。

　　子公司洛阳新星于 2022年起头修理年产 10万吨电池铝箔坯料项目（10条铸轧坐蓐线条冷轧坐蓐线万吨铸轧坐蓐线万吨铸轧坐蓐线月全面投产并发售；三期 5万吨铸轧坐蓐线条冷轧坐蓐线月投产。讲演期，项目处于产能爬坡阶段（边修理边投产），为验证项目铸轧工艺技艺和坐蓐线筑立本能的安稳性，保障后续冷轧产物德地，公司前辈行了铝箔坯料铸轧卷正在单零、双零铝箔、药箔、空调箔等范围的扩展运用，铸轧产物德地安稳取得客户承认后，起头与下逛电池铝箔坐蓐企业互助举办产物加工试制，目前加工试制的电池箔坯料质地安稳，也许餍足客户央求，为项目冷精轧坐蓐线的投产奠定了根源。截至讲演期末，项目已投产（铸轧）产能为 3万吨（一期 2万吨，二期 1万吨），2023年铝箔坯料铸轧卷产量为 8,622.06吨，销量为8,441.85吨，发售收入为 14,857.70万元，毛利总额-74.46万元。

　　讲演期，公司四氟铝酸钾完毕销量 6,896.65吨，完毕发售收入 3,446.24万元。

　　讲演期内，公司举办了六氟磷酸锂项目三期、电池铝箔坯料、PVDF-R152a、氟化锂等项目坐蓐线）六氟磷酸锂要紧用于新能源锂电池电解液的坐蓐筑筑，2021年公司筹办正在江西省赣州市全南县松岩工业园修理年产 1.5万吨的六氟磷酸锂坐蓐线，目前六氟磷酸锂已投产产能为 5,800吨/年。讲演期，公司结束了六氟磷酸锂三期 7,000吨坐蓐线厂房修理，并举办筑立、管途平台安置，估计 2024年 6月抵达投产运转状况。

　　（2）2022年公司筹办正在洛阳市偃师区新星工业园修理年产 10万吨电池铝箔坯料项目（10条铸轧坐蓐线条冷轧坐蓐线万吨），项目分期修理，个中一期 2万吨铸轧坐蓐线万吨铸轧坐蓐线万吨铸轧坐蓐线条冷轧坐蓐线）全资子公司赣州松辉筹办修理年产 5,000吨聚偏氟乙烯（PVDF）项目，该项目修理位置位于江西省会昌县化工物业基地。目前赣州松辉已结束非化工区域厂房根源工程修理和装修；结束了年产 5,000吨 R152a项目能评、环评和安评手续；结束了年产5,000吨 R152a坐蓐筑立的采购及厂房东体工程施工、坐蓐线筑立和管途仪外安置，估计2024年 6月抵达调尝尝坐蓐状况。

　　（4）为餍足公司六氟磷酸锂坐蓐配套原原料必要，2022年子公司松岩新能源筹办并修理了一条年产能达 500吨的氟化锂中试坐蓐线，讲演期举办了氟化锂中试坐蓐与运用，产物德地安稳，也许餍足六氟磷酸锂坐蓐央求。

　　公司以科技立异发扬为企业筹办政策，坚硬主营产物铝晶粒细化剂的市集职位，运用物业链症结副产品进一步拓荒衍生出百般前辈的新原料产物。2023年公司研发进入为6,722.92万元，较上年同期降落 1.61%；2023年申请邦内出现专利 2件、适用新型专利 12件，授权适用新型专利 12件，截至讲演期末，公司具有邦外里出现专利 74件、适用新型专利 26件、准备机软件著作权 11件。讲演期，公司产物研发状况如下： （1）讲演期，公司连接举办了铝晶粒细化剂、铝中心合金等产物坐蓐工艺技艺改正，进一步升高产物德地。

　　（2）高端铝焊丝产物要紧运用于轨道交通、航空、制船、新能源汽车等高端铝合金材焊接范围。讲演期，公司举办了高端铝焊丝拉丝筑立安置与调试，修理了一条年产能达 10,000吨的中试坐蓐线mm的铝焊丝产物，并送下搭客户试用，产物德地安稳。公司遵循客户需求，公司拓荒并坐蓐轶群种型号的 4系、5系铝合金杆产物，已完毕批量和发售。

　　（3）六氟磷酸钠要紧用于新能源电池钠电池原原料。讲演期，公司举办了六氟磷酸钠试验筑立采购与安置，已修理一条小试坐蓐线，正正在举办六氟磷酸钠小尝尝验与工艺改正。

　　公司遵从《中华邦民共和邦公邦法》《中华邦民共和邦证券法》《上海证券往还所股票上市原则》等相闭执法准则、榜样性文献的央求，持续完竣和榜样法人统治机闭，巩固内部把持统治。

　　（1）公司遵循执法准则、榜样性文献及最新原则央求，对《公司章程》《独立董事任务轨制》《召募资金约束想法》等轨制举办了修订与披露，通过实行各项内部把持轨制，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级约束职员的职责及限制机制也许有用运作，闭系宏大事项决议和审批步调依法合规。

　　（2）公司巩固内部审计与监视，按期对公司及子公司筹办勾当的各个症结举办内部审计，竖立和完竣内部把持轨制流程，保障公司内部把持取得有用实行。

　　（3）每月结构高级约束职员及各部分、子公司掌管人发展音信披露和内部统治疏通集会，实时通报最新禁锢动态、禁锢案例及音信披露央求，进一步巩固约束职员的合规认识和危机认识。

　　（4）进一步榜样公司宏大事项内部报送央求，竖立健康宏大事项内部报送流程，确保公司宏大音信实时报送和披露。

　　讲演期内，公司以总司理办公会为抓手，巩固筹办约束，重心履行降本增效，从坐蓐、采购、物流运输等方面低落本钱。同时，公司持续优化工艺流程，通过坐蓐工艺技艺和筑立改正、产物德地管控，升高产物德地和低落产物本钱。

　　公司总体发扬政策是僵持以市集需求为导向，以技艺立异和约束擢升为宗旨，出力充足公司物业机闭，以铝晶粒细化剂、铝中心合金产物为根源产物，扩张市集占领率，大肆发扬合金原料高端产物（高端铝焊丝、铝中心合金等），大肆推动新能源电池原料交易（氟化锂、PVDF-R152a、电池铝箔坯料、六氟磷酸钠、六氟磷酸锂）落地投产并发生经济效益，变成“铝合金产物+高端精致化工”双主业，擢升公司全部节余程度和归纳逐鹿力。同时公司将连接深化健康公司统治管控系统，擢升科学约束程度。

　　1、坐蓐筹办方面，连接聚焦主业，安稳筹办主营产物铝晶粒细化剂、六氟磷酸锂和电池铝箔坯料等产物，巩固内部坐蓐约束、提质降本增效，升高产物毛利率，同时加大新产物市集扩展，升高产物市集占领率。

　　2、正在研发方面，连接巩固技艺研发立异力度，加大研发进入，引进技艺互助，培育技艺人才，有序推动各个项主意研发历程，促使项目物业化，完毕研发和坐蓐的有用贯串。

　　（1）六氟磷酸钠：要紧用于新能源电池钠电池原原料，将连接推动六氟磷酸钠小试、中试查究，样品送客户试用及格后，修理中试坐蓐线，并完毕六氟磷酸钠批量坐蓐。

　　（2）高端铝焊丝：要紧运用于轨道交通、航空、制船、新能源汽车等高端铝合金材焊接范围，2023年铝焊丝产物已完毕批量坐蓐发售，他日公司将连接举办高端产物坐蓐试验，拓荒众种型号的铝合金杆产物，连接擢升产物德地，成立经济效益。

　　3、正在项目投资方面，大肆促使公司各项目修理，加疾推动以下新项目落地投产，拓宽新产物发售渠道，迅疾完毕项目回报。

　　（1）六氟磷酸锂项目三期：加疾推动六氟磷酸锂三期项目修理，2024年 6月抵达投产运转状况；加大产物市集扩展力度，升高产物销量；巩固坐蓐、采购、发售约束，并联结原原料市集代价自产氟化理，进一步低落六氟磷酸锂产物坐蓐本钱，升高产物逐鹿力。

　　（2）R152a项目：推动年产 5,000吨 R152a项目修理，结束项目管道及平台安置，2024年 6月抵达试坐蓐状况。

　　（3）氟化锂项目：遵循六氟磷酸锂项目坐蓐状况推动氟化锂坐蓐线扩充产能修理，完毕自产六氟磷酸锂原原料氟化锂，低落六氟磷酸锂坐蓐本钱。

　　（4）电池铝箔坯料项目：加疾推动年产 10万吨电池铝箔坯料三期坐蓐线万吨电池铝箔坯料（冷轧品）投产，为电池铝箔坐蓐筑筑商配套优质铝箔坯料，同时遵循客户需求坐蓐高附加值的铝箔坯料铸轧卷，充足公司产物机闭。

　　4、正在筹办约束方面，公司连接发展精益化、集约化约束，盘绕智能化及自愿化筑筑、筑立改制升级、巩固品德监控与改正、本钱把持、和平坐蓐、环保统治等众方面打开任务，确保公司坐蓐筹办的和平、高效运作，升高坐蓐服从和资源有用运用率，完毕降本节耗。同时，公司将遵循《公邦法》《证券法》《上海证券往还所股票上市原则》《公司章程》等央求，进一步打制榜样、科学、高效的统治管控系统，擢升公司统治程度，低落外里部筹办危机，为企业连接强壮发扬保驾护航。

　　（1）公司通过对铝晶粒细化剂及铝中心合金坐蓐副产品进一步归纳运用，坐蓐高纯四氟铝酸钾，升高铝晶粒细化剂及铝中心合金产物附加值；同时将通过工艺和筑立技艺改制，升高现场约束才具，低落单元能耗、人工和损耗，巩固采购、发售等内部把持约束进一步低落产物坐蓐本钱，升高产物毛利程度。

　　（2）为低落六氟磷酸锂坐蓐本钱，公司正在已有的物业链协同效应（自有氢氟酸及废酸归纳运用）根源上修理了一条年产能 500吨的六氟磷酸锂原原料氟化锂坐蓐线，他日将遵循坐蓐必要按企图举办氟化锂产能扩充，自产氟化锂将有利于低落六氟磷酸锂原原料本钱，升高六氟磷酸锂的市集逐鹿力。

　　（3）2024年公司将连接升高约束职员及各子公司约束团队的专业才具，进一步优化公司各交易流程，竖立科学灵巧的决议系统，并通过内部审计、绩效考查、结构监视等机制，打制出务实、榜样、高效的团队，为公司持续培育后备人才，保证公司政策宗旨落地。同时竖立榜样同一的薪酬考查系统，实行年度末位减少制。

　　公司约束层将连接眷注邦度经济时势以及行业市集发扬趋向，掌握市集时机，遵循现实状况安排坐蓐筹办企图，升高产物德地、优化产物机闭、完毕产能开释，升高产物市集占领率，进而升高公司市集逐鹿力。

　　1、安稳筹办主营产物铝晶粒细化剂、六氟磷酸锂和电池铝箔坯料，提质降本增效，升高产物毛利率

　　（1）铝晶粒细化剂交易：2023年公司主营产物铝晶粒细化剂完毕发售收入100,740.39万元，毛利总额为 7,748.04万元，毛利率为 7.69%，同比上升 2.06个百分点。

　　2024年公司将连接通过工艺和筑立技艺改制，巩固坐蓐约束和绩效考查，连接推动精益坐蓐，进一步有用低落铝晶粒细化剂筑筑本钱，同时运用公司铝晶粒细化剂产人格业技艺、领域、客户等上风，连接坚硬与扩张高端铝晶粒细化剂市集占领率，连接升高产物毛利率，完毕产物利润的稳步伸长，完毕优秀安稳的经济效益。

　　（2）六氟磷酸锂交易：目前公司六氟磷酸锂年产能为 5,800吨，六氟磷酸锂项目三期 7,000吨坐蓐线年因六氟磷酸锂原原料代价大幅震动及市集需求不足预期，产物代价单边大幅下跌，导致毛利耗费。2024年公司将正在六氟磷酸锂原原料和产物代价趋于安稳的配景下，捉住市集契机，遵循原原料和产物市集代价状况以销定产，深化坐蓐企图，合理调配坐蓐，苛控能源损耗，省略工艺损耗，升高服从低落本钱，以保障六氟磷酸锂交易也许完毕节余。

　　（3）电池铝箔坯料交易：2023年底电池铝箔坯料项目已筑成产能（铸轧）3万吨（一期 2万吨，二期 1万吨），2023年度铝箔坯料铸轧卷产量为 8,622.06吨，销量为8,441.85吨，完毕发售收入 14,857.70万元，毛利总额-74.46万元。2024年公司将按企图促使电池铝箔坯料项目坐蓐线万吨电池铝箔坯料全面投产，估计 2024年电池铝箔坯料产能为 5万吨（冷轧），估计产量 5万吨。2023年因项目产能处于爬坡期，铝箔坯料铸轧卷毛利略有耗费，而铝箔坯料冷轧产物毛利高于铸轧产物毛利，正在 2024年铝箔坯料冷轧坐蓐线全面投产并进入安稳坐蓐后，项目产物毛利将擢升，该产物将为公司成立较好收益。

　　2、重心推动新项目kb体育官网、新产物落地投产，一共完毕物业化，主动拓展新市集 （1）主动推动六氟磷酸锂项目三期修理，巩固产物市集扩展

　　2024年公司将按企图推动六氟磷酸锂项目三期 7,000吨坐蓐线月抵达投产运转状况。

　　（2）重心推动年产 10万吨锂电池铝箔坯料三期坐蓐线年公司将重心推动锂电池铝箔坯料项目三期坐蓐线万吨电池铝箔坯料投产与发售。

　　（3）推动 PVDF-R152a坐蓐线年公司将连接推动 PVDF项目 R152a坐蓐线管道及平台安置、调试与投产，并举办产物市集扩展。

　　2024年公司连接举办高端铝焊丝产物研发与坐蓐筑立改制，升高产物德地，安稳坐蓐及格的铝焊丝产物并完毕批量坐蓐与发售。同时为升高经济效益，优化产物机闭，餍足客户众元化需求，公司连接举办直径为 6mm和直径为 3mm的铝合金杆研发与坐蓐、发售，加强客户开采及交易发扬才具，助力公司归纳逐鹿力和经生意绩持续擢升。

　　氟化锂是六氟磷酸锂的要紧原原料之一，公司修理氟化锂项目，通过自产六氟磷酸锂的主题闭节原原料，为公司获取六氟磷酸锂的本钱逐鹿上风奠定根源。2024年将遵循六氟磷酸锂坐蓐状况连接推动氟化锂项目坐蓐线扩产修理与试坐蓐，完毕自产个别氟化锂，低落六氟磷酸锂坐蓐本钱。

　　（6）加疾六氟磷酸钠中试坐蓐线年公司将连接推动六氟磷酸钠小试、中尝尝验，样品送客户试用及格后，改制修理六氟磷酸钠中试坐蓐线，并完毕六氟磷酸钠小批量坐蓐。

　　公司将加疾百般新原料研发与中试坐蓐线的修理，加大研发进入和专利技艺的申请、研发筑立的采办、人才引进力度，迅疾完毕科技效果转化。

　　公司将长远推动精致化约束修理，擢升公司筹办约束质地和程度，从坐蓐、采购、发售、人力等方面低落本钱、擢升服从；通过完竣内部把持轨制与流程、优化坐蓐工艺与筑立升级改制、巩固品德监控等门径，升高产物坐蓐服从和资源有用运用率，低落本钱，确保公司坐蓐筹办稳步发扬。

　　截至 2023年 12月 31日，公司具有 6家全资子公司、2家控股子公司、2家民办非企业单元、1家参股公司、4家全资孙公司。

　　该公司创设于 2009年 9月 22日，注册所在为深圳市明朗新区公明做事处塘家社区高新技艺物业园新星工业园办公楼第 2层（办公地点），法定代外人工李水兵，注册血本100万元，要紧举办有色金属复合原料、新型合金原料、轻金属原料管制剂、化工原料的理解磨练检测，公司持有其 100%股权。讲演期内完毕生意收入 124.26万元，净利润13.14万元。以上数据仍旧审计。

　　该公司创设于 2011年 4月 21日，注册所在为江西省赣州市全南县松岩工业园，法定代外人工钟胜贤，注册血本 3亿元，要紧举办金属和非金属氟盐坐蓐、发售，公司持有其100%股权。2023年 2月 28日，该公司由松岩冶金原料（全南）有限公司改名为松岩新能源原料（全南）有限公司。讲演期内完毕生意收入 45,228.44万元，净利润-12,689.75万元。以上数据仍旧审计。

　　该公司创设于 2014年 7月 8日，注册所在为博罗县龙华镇柳村村太和小组企岭，法定代外人工陈学敏，注册血本为 7,000万元，主生意务为坐蓐筹办有色金属复合原料、新型合金原料及铝型材管制剂，机电装置研发、筑筑、发售，公司持有其 100%股权。该公司正正在筹筑中，讲演期内完毕生意收入 0元，净利润-90.26万元。以上数据仍旧审计。

　　该查究院创设于 2011年 12月 29日，注册所在为明朗新区公明做事处塘家社区高新技艺物业园区新星工业园办公楼第三层 309，为民办非企业单元，法定代外人工余跃明，创办资金 100万元，要紧举办铝镁钛金属原料工艺的研发、模范研制，举办方为公司。讲演期内完毕生意收入 61.78万元，净利润 38.17万元。以上数据仍旧审计。

　　该公司创设于 2017年 10月 11日，注册所在为河南省洛阳市偃师区商城街道（杜甫大道与招商大道交叉口东南角 20米），法定代外人工肖爱明，注册血本为 5.87亿元，要紧举办铝晶粒细化剂、铝基中心合金、金属钛及 70高钛铁合金、颗粒精深剂、有色金属轻合金原料、KA1F4的研发、坐蓐和发售，公司持有其 100%股权。讲演期内完毕生意收入 129,917.46万元，净利润 2,660.77万元。以上数据仍旧审计。

　　该公司创设于 2017年 8月 8日，注册所在为江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地，注册血本为 1亿元，法定代外人工张裕生，主生意务为无水氟化氢坐蓐、发售，氟化工系列产物研发、技艺商讨，公司持有其 30%股权。讲演期内完毕生意收入 52,077.15万元，净利润 376.92万元。以上数据仍旧审计。

　　该查究院创设于 年 月 日，注册所在为全南县城厢镇松岩工业园第 、、2019 05 29 6 7 8

　　栋，为民办非企业单元，法定代外人工李水兵，创办资金 500万元，要紧举办高纯氧化铝、氧化钛水合物系列原料、石油化工催化剂载系统列原料及高纯电子级无硅氟化氢系列原料的研发，技艺商讨及科技效果让与，举办方为公司。讲演期内完毕生意收入 73.56万元，净利润 万元。以上数据仍旧审计。

　　该公司创设于 2018年 3月 19日，注册所在为江西省赣州市全南县松岩工业园 8栋，注册血本 1,000万元，法定代外人工钟胜贤，要紧举办铁基轻骨料、膨化骨料等开发原料的研发、坐蓐及发售，全资子公司松岩冶金持有其 100%股权。讲演期内完毕生意收入29.66万元，净利润-497.84万元。以上数据仍旧审计。

　　该公司创设于 年 月 日，注册所在为江西省赣州市全南县松岩工业园第2019 7 12 14

　　栋，注册血本 500万元，法定代外人工李水兵，要紧举办有色金属复合原料、新型合金原料、轻金属原料管制剂、化工原料的理解磨练检测，全资子公司中南研发测试公司持有其 100%股权。讲演期内完毕生意收入 38.73万元，净利润 17.62万元。以上数据仍旧审计。

　　该公司创设于 2019年 7月 24日，注册所在为河南省洛阳市偃师市商城街道做事处（杜甫大道与招商大道交叉口东南角一楼），注册血本 1,000万元，法定代外人工李水兵，要紧举办有色金属复合原料、新型合金原料、轻金属原料管制剂、化工原料的理解磨练检测，全资子公司洛阳新星持有其 100%股权。讲演期内完毕生意收入 139.30万元，净利润 4.93万元。以上数据仍旧审计。

　　该公司创设于 2022年 2月 14日，注册所在为江西省赣州市会昌县工业园区九二氟盐 化工物业基地，注册血本 5,000万元，法定代外人工邢筑强，要紧举办新原料技艺研发， 化工产物坐蓐和发售，公司持有其 100%股权。讲演期内完毕生意收入 0元，净利润- 109.80万元。以上数据仍旧审计。 12、赣州市松立新能源装置有限公司 该公司创设于 2022年 3月 11日，注册所在为江西省赣州市全南县城厢镇玉坑松岩冶 金工业园 8号楼，注册血本 1,000万元，法定代外人工宋斌，要紧举办新能源原动筑立销 售，五金产物研发、筑筑，金属机闭筑筑，公司持有其 100%股权。讲演期内完毕生意收 入 0元，净利润-4.17万元。以上数据仍旧审计。 该公司创设于 2023年 9月 28日，注册所在为湘潭经开区平静街道伏林东途 6号，注册血本 1,000万元，法定代外人工邱剑辉，要紧举办高本能有色金属及合金原料筑筑与发售；新原料技艺研发；新原料技艺扩展效劳。公司持有其 51%股权。讲演期内完毕生意收入 68.14万元，净利润-26.86万元。以上数据仍旧审计。

　　该公司创设于 2023年 8月 4日，注册所在为河南省洛阳市偃师区商城街道杜甫大道与招商大道交叉口东南角 20米（3号车间），注册血本 3,000万元，法定代外人工肖爱明，要紧举办固体废物统治，有色金属合金发售，再生资源接纳。全资子公司持洛阳新星持有其 100%股权。讲演期内完毕生意收入 2,799.96万元，净利润 105.90万元。以上数据仍旧审计。

　　该公司创设于 2023年 2月 15日，注册所在为河南自贸试验区郑州片区（经开）帆海途东途与经开第九大街交叉口正商经开广场 3号楼 2单位 1808号，注册血本 100万元，法定代外人工李宏强，要紧举办高本能有色金属及合金原料发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；金属成品发售；生物基原料发售；金属原料发售；新型金属效用原料发售；金属矿石发售；金属基复合原料和陶瓷基复合原料发售；合成原料发售；开发原料发售。公司持有其 61%股权。讲演期内完毕生意收入 0元，净利润-25.59万元。以上数据仍旧审计。

　　讲演期，公司第四届董事会成员共 9名，个中非独立董事 6名，独立董事 3名。2023年 10月 18日公司第四届董事会任期届满，公司按《公邦法》、《公司章程》等规则举办了换届推选，公司第五届董事会成员共 9名，个中非独立董事 6名，独立董事 3名。讲演期董事会成员均亲身出席了董事汇合会，对董事会审议的闭系议案均投拥护票。董事会全数董事勤苦尽责，主动实施《公邦法》《证券法》及《公司章程》等给予的职责和负担。

　　讲演期内董事会庄重遵从《公邦法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事集会事原则》等闭系规则央求，主动结构和召开各项集会。2023年度，公司董事会共召开 11次集会，全面审议议案均全票通过，的确审议议案状况如下：

　　1、审议《闭于改动召募资金投资项主意议 案》 2、审议《闭于全资子公司为上市公司供应担 保的议案》 3、审议《闭于修订

　　的议案》 17、审议《闭于召开 2023年第一次暂时股东大 会的议案》

　　1、审议《2022年度董事会任务讲演》 2、审议《2022年度总司理任务讲演》 3、审议《2022年度独立董事述职讲演》 4、审议《2022年度财政决算讲演》 5、审议《2022年年度讲演及摘要》 6、审议《闭于 2022年度拟不举办利润分拨的 预案》 7、审议《2022年度审计委员会履职状况报 告》 8. 审议《闭于续聘管帐师工作所的议案》 9、审议《2022年度召募资金存放与现实利用 状况的专项讲演》 10、审议《闭于 2023年度申请银行授信额度及 对外担保额度估计的议案》 11、审议《2022年度内部把持评判讲演》 12、审议《2023年第一季度讲演》 13、审议《闭于刊出个别股票期权的议案》 14、审议《闭于修订

　　的议案》 15、审议《闭于为参股公司供应担保的议案》 16、审议《闭于 2022年度计提资产减值盘算的 议案》 17、审议《闭于不向下更正“新星转债”转股价 格的议案》 18、审议《闭于召开 2022年年度股东大会的议 案》

　　的议案》 3、审议《闭于董事会创议向下更正“新星转债” 转股代价的议案》 4、审议《闭于召开 2023年第二次暂时股东大 会的议案》

　　1、审议《闭于连接利用召募资金暂时填充流 动资金的议案》 2、审议《闭于大股东向公司供应财政资助的 议案》

　　1、审议《2023年半年度讲演及摘要》 2、审议《2023年半年度召募资金存放与现实 利用状况的专项讲演》

　　1、审议《闭于公司董事会换届推选的议案》 2、审议《闭于公司第五届董事津贴的计划》 3、审议《闭于召开 2023年第三次暂时股东大 会的议案》

　　1、审议《闭于推选公司第五届董事会董事长 的议案》 2、审议《闭于推选公司第五届董事会治下各 特意委员会委员的议案》 3、审议《闭于聘任公司高级约束职员的议 案》 4、审议《闭于公司高级约束职员薪酬的议 案》 5、审议《闭于聘任证券工作代外的议案》

　　10、审议《闭于全资子公司发展期货套期保值 交易的议案》 11、审议《闭于召开 2023年第四次暂时股东大 会的议案》

　　讲演期内公司共召开了五次股东大会，离别为 2022年年度股东大会、2023年第一次暂时股东大会、2023年第二次暂时股东大会、2023年第三次暂时股东大会、2023年第四次暂时股东大会。董事会遵循《公邦法》、《证券法》及《上海证券往还所股票上市原则》等闭系执法准则及榜样性文献和《公司章程》的央求，庄重遵从股东大会的决议和授权，认确凿行公司股东大会通过的各项决议。

　　公司董事会下设审计委员会、薪酬与考查委员会、提名委员会、政策委员会四个特意委员会，董事会各特意委员会遵从各自任务细则的规则，当真发展任务，为董事会的科学决议供应凭据，保障公司统治与运营合法、合规、合理。

　　（1）董事会审计委员会：审计委员会对公司聘任审计机构、按期讲演的编制及内部审计的履行举办了有用监视；审查审计部年度审计企图并监视内部审计企图的履行；对公司召募资金存放与利用、对外担保、联系往还、非筹办性资金占用状况举办了监视与审查。

　　（2）董事会提名委员会：提名委员会对公司第五届董事会董事、独立董事、高级约束职员提名士资历、候选人任职资历、阅历材料、独立性等状况举办了审查，公布任职资历及独立性主睹并提交董事会审议。

　　（3）董事会薪酬与考查委员会：薪酬与考查委员会对公司董事、高管 2022年度实领薪酬举办了审核，确保董事、高级约束职员薪酬的合理性和线年股票期权胀励企图第二个行权期行权要求考查结果举办了审核，并提交董事会审议；对公司第五届董事津贴、高级约束职员薪酬举办了审核，并提交董事会举办审议。

　　（4）董事会政策委员会：政策委员会对子公司赣州市松辉氟新原料有限公司投资修理 PVDF和氟化锂项目改动、公司连接发展铝锭期货套期保值交易举办了审查，并提交董事会举办审议。

　　2023年度利润分拨预案为：2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，且筹办性现金流量净额为负，不具备履行现金分红的要求，于是 2023年度公司拟不举办现金分红，也不以血本公积金转增股本。

　　1、讲演期内，公司遵循财务部的闭系文献央求举办合理的管帐计谋改动，吻合《企业管帐标准》及闭系规则，有利于客观、公道地反响公司的财政状态和筹办效果； 2、公司延聘容诚管帐师工作所（异常浅显联合）为公司 2023年度财政报外及内部把持审计机构，讲演期未产生改动审计机构的状况。

　　本议案仍旧公司第五届董事会第五次集会审议通过，请列位股东及股东代外审议。

　　2023年，深圳市新星轻合金原料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会庄重遵从《公邦法》《证券法》等执法准则及《公司章程》《监事集会事原则》等公司内部约束轨制央求，依法独立行使权力，当真实施监视职责，对公司的筹办状况、财政状态以及董事、高级约束职员的履职状况等举办有用监视，鼓励公司榜样运作，维持公司和全数股东的合法权利。现将监事会 2023年任务讲演如下：

　　公司第四届监事会由谢志锐先生（监事会主席）、黄曼姑娘、肖爱明先生三人构成。

　　鉴于第四届监事会任期于2023年10月18日届满。2023年10月18日，公司召开2023年第三次暂时股东大会审议，推选谢志锐先生、钟胜贤先生为公司第五届监事会股东代外监事，与经2023年第一次职工代外大会推选的职工代外监事肖爱明先生合伙构成公司第五届监事会，任期三年。

　　讲演期，公司监事会全数监事遵循执法准则及《公司章程》给予的权力，主动列席公司股东大会、董事会，对股东大会、董事会的召开步调、决议事项、决议的实行状况及公司董事、高级约束职员的履职状况举办了监视和反省，未涌现有违反执法准则、《公司章程》或损害公司长处的动作，公司决议步调合法合规，董事会、股东大会决议也许取得一共的落实。

　　讲演期，监事会对公司财政状态及财政轨制的实行状况举办了监视和反省，认线年第三季度讲演，并出具书面主睹，以为公司财政运作榜样、财政数据确凿、切实、完善地反响了公司财政状态和筹办效果。

　　讲演期，监事会列席公司董事会和股东大会，依法对集会召开步调、审议事项、董事履职状况举办监视；监事会按期投入约束层集会，听取约束层闭于公司交易发扬等事项的请示。经当真审核和监视，监事会以为，2023年公司依法榜样运作；公司董事会勤苦履职，股东大会、董事会召开步调合法合规，公司董事、高级约束职员认确凿行股东大会、董事会的决议，充满实施敦厚、勤苦的负担。

　　讲演期，监事会对公司初度公拓荒行召募资金及 2020年公拓荒行可转债召募资金的存放与利用状况举办了核查，以为公司召募资金的存放与利用吻合中邦证监会、上海证券往还是以及《公司章程》《公司召募资金约束想法》等闭系规则，对召募资金举办了专户存储和利用，召募资金利用状况与公司已披露状况相仿，不存正在违规利用召募资金的状况，公司召募资金存放与利用合法、合规。

　　监事会对公司改动募投项目事项举办了审查，以为公司本次改动召募资金投资项目有利于升高召募资金利用服从，有利于升高公司的节余程度，吻合全数股东长处，审议步调吻合中邦证监会《上市公司禁锢指引第 2号—上市公司召募资金约束和利用的禁锢央求》《上海证券往还所股票上市原则》等榜样性文献的规则。

　　监事会对公司连接利用召募资金暂时填充活动资金事项举办了审查，以为公司本次利用召募资金暂时填充活动资金，有利于升高公司召募资金的利用服从，低落公司财政用度，不存正在变相革新召募资金用处或损害公司股东长处的状况，不存正在影响募投项目平常履行的状况，同时已实施须要的审议决议步调，吻合相闭执法、准则的规则。

　　讲演期内，监事会对公司联系往还状况举办了监视和反省，以为公司联系往还均按市集平允往还的规则举办，订价合理，没有损害股东和公司的长处，联系往还事项均已按闭系规则实施了须要的审议和披露步调。

　　监事会对公司对外担保事项举办了监视和核查，以为公司供应担保的审议、外决步调吻合《公邦法》、中邦证监会《上市公司禁锢指引第 8号—上市公司资金往还、对外担保的禁锢央求》《上海证券往还所股票上市原则》等相闭执法、行政准则、榜样性文献及《公司章程》的规则。

　　讲演期，公司遵循中邦证监会和上海证券往还所的闭系央求，修订了《秘闻音信知恋人约束轨制》，对音信宣告前所涉及的知情职员举办注册立案与提示，防御秘闻音信提前显露。经核查，讲演期公司董事、监事及高级约束职员和其他闭系知恋人庄重服从了公司《秘闻音信知恋人约束轨制》规则，未涌现有秘闻音信知恋人运用秘闻音信交易公司股票的状况。

　　讲演期，监事会对公司的内部把持自我评判讲演和内部把持轨制的修理和运转状况举办了审查，以为公司庄重遵从内部把持轨制，有用履行了内部审计企图，竖立了较为完竣的内部把持系统，并能取得有用实行，内部把持系统吻合闭系执法准则的央求以及公司现实状况，起到了较好的危机提防和把持用意。

　　讲演期，监事会对公司刊出 2020年股权胀励企图个别股票期权事项举办了核查，以为鉴于原胀励对象中 1名胀励对象去职及本次行权要求未功效道理，拟对个别已获授尚未行权的股票期权举办刊出，吻合《上市公司股权胀励约束想法》及公司《2020年股票期权胀励企图（草案）》及其摘要的闭系规则，闭系审议步调合法、合规，不存正在损害公司及股东长处的状况。

　　2024年公司监事会将连接遵从《公邦法》《公司章程》《监事集会事原则》等规则，主动发展监视任务，依法列席公司股东大会、董事会等紧急集会，实时懂得公司宏大决议事项，对公司坐蓐筹办状况、董事和高级约束职员的履职状况、内部把持轨制实行状况、财政状况等方面举办监视和反省，持续完竣法人统治机闭，擢升公司榜样运作程度，维持公司及全数股东的合法权利。

　　本议案仍旧公司第五届监事会第三次集会审议通过，请列位股东及股东代外审议。

　　为实在实施独立董事职责，当真留意地行使公司和股东所给予的权力，维持公司和全数股东的合法权利，遵循《公邦法》《证券法》《上市公司独立董事原则》等执法准则及《公司章程》等内部约束轨制的规则，公司独立董事肖长清、姜波、李音、贺志勇（离任）、宋顺方（离任）离别就2023年度履职状况举办了总结并编制了独立董事述职讲演，现向股东大会举办述职。《独立董事述职讲演》已于2024年4月24日正在上海证券往还所网站(披露。的确实质详睹本议案附件。

　　本议案仍旧公司第五届董事会第五次集会审议通过，请列位股东及股东代外审议。

　　自己掌握深圳市新星轻合金原料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第五届董事会独立董事，自己正在任职岁月庄重遵从《公邦法》《上市公司统治标准》《上市公司独立董事约束想法》及《公司章程》等闭系规则，主动出席闭系集会，当真审议各项议案，对公司的筹办发扬提出创议，充满外现独立董事的用意，维持公司和全数股东出格是中小股东的合法权利，鼓励公司榜样运作。现将2023年度履职状况讲演如下： 一、独立董事基础状况

　　举动公司的独立董事，自己具有专业天禀及才具，正在从事的专业范围积聚了充足的经历。自己片面任务阅历、专业配景以及兼职状况如下：

　　肖长清：1965年3月出生，中邦邦籍，无境外居留权，清华大学经济约束学院约束系硕士查究生，保荐代外人，注册管帐师。1985年7月－1991年7月正在航空部605查究所任务；1994年2月－2000年12月任君安证券投资银行部交易司理，经世德理公司高级司理、副总司理；2001年3月－2004年掌握安全证券投资银行总部交易总监职务；2004年10月－2007年1月掌握华林证券有限负担公司融资并购部董事总司理职务；2007年2月－2009年1月掌握招商证券股份有限公司投资银行总部董事职务；2009年2月—2018年3月掌握邦盛证券有限公司投资银行深圳交易部总司理职务；2018年3月至今，掌握深圳市合利私募股权基金约束有限公司董事长职务；2021年8月至今，掌握江西生物成品查究所股份有限公司董事职务。2022年1月至今任公司独立董事。

　　1、自己及直系支属、要紧社会闭连没有正在公司或公司隶属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份，也未正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或正在公司前5名股东任职；

　　2、自己及直系支属、要紧社会闭连不正在公司控股股东、现实把持人和其隶属企业任职，不存正在与其存正在宏大交易往还的状况，也不正在与其有宏大交易往还的单元及其控股股东、现实把持人任职。

　　3、自己没有为公司及其控股股东、现实把持人或公司隶属企业供应财政、执法、商讨、保荐等效劳，没有从公司及其要紧股东或有利害闭连的机构和片面赢得格外的、未予披露的其他权利。

　　2023年度，公司结束了第五届董事会换届推选，自己连接掌握董事会独立董事。讲演期，公司共召开11次董事汇合会和5次股东大汇合会。自己均亲身出席董事会和股东大会，正在董事汇合会召开前，当真审查集会材料，定时出席董事汇合会，运用专业学问和经历，重心眷注公司筹办状况，提出合理主睹和修理性主睹，留意行使外决权，对闭系事项公布明晰的独立主睹，主动有用实施独立董事职责。2023年度，自己对公司董事会及股东大会审议事项没有提出反驳，对闭系议案均投拥护票。

　　1、自己庄重遵从《上市公司独立董事约束想法》的规则，遵循现实状况投入独立董事特意集会。2023年任职岁月，公司未产生该当召开独立董事特意集会的事项。

　　2、自己掌握第四届、第五届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考查委员会委员，2023年度履职状况如下：

　　（1）自己出席审计委员汇合会7次，遵从公司《董事会审计委员会任务条例》等轨制规则，对公司财政报外、内部审计、联系往还、担保、召募资金利用、资金占用等闭系事项举办审查，正在公司按期讲演的编制和披露流程中，谨慎审查各项材料及审计机构出具的审计主睹，并对管帐师工作所续聘等事项举办审议，外现审计委员会的专业机能和监视用意。

　　（2）自己出席薪酬与考查委员汇合会4次，庄重遵从《董事会薪酬与考查委员会任务条例》等轨制的规则，对公司第五届董事、高级约束职员的薪酬计划举办审查并提出创议，对公司2020年股权胀励企图第二期股票期权行权要求是否功效以及2022年董监高实领薪酬举办审查，实在实施了薪酬与考查委员会委员的职责。

　　遵循公司《独立董事年报任务轨制》和《独立董事任务轨制》等闭系规则，自己正在公司年报编制和功绩预告岁月发展了以下任务：

　　1、正在年度审计管帐师工作所进场审计前，自己与审计委员会及年审管帐师举办了疏通，懂得公司年度审计任务的期间安置及审计重心眷注事项；

　　2、正在公司2023年年报功绩预告岁月，自己与管帐师召开疏通集会，听取管帐师对影响公司功绩不确定要素和管帐管制；

　　3、正在管帐师工作所出具年报开始审计主睹后，自己与管帐师召开疏通集会，听取管帐师对财政报外编制状况及其他闭节审计事项的请示。

　　2023年任职岁月，自己不只出席公司董事会及董事会特意委员会、股东大汇合会，公司每月召开一次总司理办公会，均会邀请一名独立董事投入，一方面是对公司筹办有充满的懂得，二方面临公司的平常筹办举办监视，三是公司给的筹办约束供应合理化创议，自己也主动投入公司总司理办公会，听取公司约束层对公司坐蓐筹办、财政状态、新项目修理、内控系统修理及实行等方面的请示，亲热眷注公司统治、坐蓐筹办约束和发扬等状况，并对公司筹办约束提出了“竖立和完竣内部约束轨制，巩固协同性约束及精致化约束，升高劳动服从，低落本钱”创议。另外，自己投入了公司2023年第三季度网上功绩评释会，与中小股东举办了疏通相易。

　　自己正在履职的流程中，公司董事会、约束层和闭系任务职员赐与了主动有用的配合和维持，实时供应闭系材料，使我也许实时懂得公司坐蓐筹办动态，对付提出的主睹创议，公司主动予以选取，为有用行使独立董事权力供应了保障。

　　讲演期内，自己对公司的联系往还状况举办了审查，以为公司正在讲演期内产生的联系往还，代价公道，并从命了公然、平允、刚正规则，不存正在损害公司和其他股东，出格是中小股东长处的状况。

　　讲演期内，公司及公司股东庄重服从闭系执法准则，未产生违反应许事项的状况。

　　讲演期，自己对公司《2022年度内部把持评判讲演》公布了独立主睹，以为公司仍旧竖立了较为完竣的内部把持系统和内部把持轨制，正在策画与实行等方面不存正在宏大缺陷，也许对公司筹办约束起到有用把持和监视用意，吻合邦度相闭执法和行政准则的央求；公司2022年度内部把持评判讲演确凿、客观地反响了公司目前内部把持系统修理及运作状况，不存正在子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　自己对公司续聘容诚管帐师工作所（异常浅显联合）为公司2023年度财政讲演及内部把持审计机构事项公布了事前承认主睹及独立主睹，对审计工作所的执业资历，是否具备足够的独立性、专业胜任才具和投资者保卫才具等举办了审查，以为公司闭系审议步调合法、合规，不存正在损害公司及股东长处的状况。

　　自己对公司第五届董事、非独立董事候选人提名公布了独立主睹，以为本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名及提名步调吻合《公邦法》等相闭执法准则及《公司章程》的规则；经审查候选人阅历，9名董事候选人具备专业才具和任职资历，也许胜任相应的岗亭职责；非独立董事候选人、独立董事候选人不存正在《公邦法》等执法准则及榜样性文献规则的不得掌握公司董事的状况，不存正在被中邦证监会确定为市集禁入者而且尚未消除的状况。

　　自己对公司第五届高级约束职员的聘任公布了独立主睹，以为公司高级约束职员具备掌握上市公司高级约束职员的任职资历，具有实施职责应具备的才具，也许胜任闭系职责的央求，不存正在《公邦法》、中邦证监会、上海证券往还所规则被禁止任职和市集禁入惩处且尚未消除等状况。

　　讲演期内，自己对公司董事津贴计划及高管薪酬计划公布了独立主睹，以为公司第五届董事津贴计划和高管薪酬计划吻合闭系执法准则及《公司章程》等规则，归纳思量了公司现实状况和筹办效果，有利于调动职员主动性，鼓励公司深刻发扬，审议步调合法合规，没有损害中小股东长处的状况。

　　公司 2020年股权胀励企图第二个行权期行权要求未功效，自己对公司刊出 2020年股票期权胀励企图个别股票期权事项公布了独立主睹，以为本次刊出个别股票期权事项吻合《上市公司股权胀励约束想法》以及公司 2020年股票期权胀励企图的闭系规则，董事会正在审议本次刊出个别股票期权事项时，联系董事已回避外决，审议步调合法合规；本次刊出事项不会对公司财政状态和筹办效果发生本色性影响，不存正在损害公司及股东长处的状况。

　　讲演期内，公司不存正在控股股东、现实把持人及其他联系方违规占用公司资金的状况。

　　自己对公司 2023年度为子公司供应担保额度估计及为参股公司供应担保事项公布了独立主睹，以为公司为全资子公司及参股公司申请归纳授信供应担保，要紧是为了餍足其坐蓐筹办及交易发扬的资金需求，吻合公司可连接发扬的政策，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东的长处。

　　自己对公司2022年度以及2023年半年度召募资金存放与现实利用状况举办了审查，对公司改动初度公拓荒行募投项目、利用闲置召募资金暂时填充活动资金事项公布了独立主睹，以为公司召募资金的存放与利用、募投项主意改动、利用召募资金暂时填充活动资金事项吻合中邦证监会《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金约束和利用的禁锢央求》、《上海证券往还所股票上市原则》、《公司章程》和公司《召募资金约束想法》等相闭规则，不存正在违规利用召募资金的状况，也不存正在变相革新召募资金用处及损害公司股东、出格是中小股东长处的状况。

　　自己对公司 2022年度不举办利润分拨事项公布了独立主睹，以为公司 2022年度利润分拨预案是基于公司 2022年度不具备履行现金分红的要求，且公司他日发扬必要多量的资金所做出的紧急决断，留存未分拨利润将用于补没收司平常坐蓐筹办所需的活动资金，以餍足公司平常坐蓐筹办及新项目修理对资金的需求，有利于公司及全数股东的深刻长处，吻合公司现行的利润分拨计谋及闭系执法准则的规则；审议步调合法合规，不存正在损害公司股东出格是中小股东长处的状况。

　　讲演期，自己对公司2022年度计提资产减值盘算事项公布了独立主睹，以为本次计提资产减值盘算吻合《企业管帐标准》和公司闭系管帐计谋的规则，也许确凿切实地反响公司讲演期的资产状态及筹办效果，有助于向投资者供应尤其确凿、牢靠、切实的管帐音信，决议步调吻合相闭执法、准则及《公司章程》的规则，不存正在损害公司及全数股东出格是中小股东长处的状况。

　　讲演期，自己对公司及全资子公司发展期货套期保值交易公布了独立主睹，以为公司利用自有资金发展与主生意务闭系的原原料铝锭、碳酸锂期货套期保值交易，是为了运用期货套期保值效用，有用省略和规避原原料代价震动带来的筹办危机，吻合公司和全数股东的长处；闭系审议和外决步调吻合邦度闭系执法、准则及《公司章程》的规则，不存正在损害公司及全数股东长处的状况；公司就发展期货套期保值交易编制了可行性理解讲演，交易发展具有可行性，并已订定了《期货套期保值交易约束轨制》，通过巩固内部把持，进一步榜样交易流程，提防危机。

　　讲演期，自己对大股东深圳市岩代投资有限公司为公司供应财政资助事项公布了独立主睹，以为本次往还事项的审议、外决步调吻合《公邦法》、《上海证券往还所股票上市原则》等相闭执法、行政准则、榜样性文献及《公司章程》的规则，联系董事已实施了回避负担；本次大股东深圳市岩代投资有限公司向公司供应财政资助，有利于公司的坐蓐筹办，吻合公司和全数股东的长处。

　　2023年度任职岁月，自己庄重遵从《公邦法》《上市公司独立董事约束想法》《公司章程》《独立董事任务轨制》等执法准则、榜样性文献及公司内部轨制的央求，本着客观、刚正、独立的规则以及对公司和全数股东掌管的立场，当真实施职责，主动外现独立董事的用意，维持了公司及全面股东更加是中小股东的合法权利。2024年，自己将连接按拍照闭执法准则的央求，恪尽仔肩，勤苦尽职，为公司的筹办决议供应专业主睹，催促公司稳当筹办、榜样运作，实在维持公司及公司全数股东出格是中小股东的合法权利。

　　自己自2023年10月18日起掌握深圳市新星轻合金原料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，正在任职岁月庄重遵从《公邦法》《上市公司统治标准》《上市公司独立董事约束想法》及《公司章程》等闭系规则，主动出席闭系集会，当真审议各项议案，对公司的筹办发扬提出创议，充满外现独立董事的用意，维持公司和全数股东出格是中小股东的合法权利，鼓励公司榜样运作。现将2023年度履职状况讲演如下： 一、独立董事基础状况

　　举动公司的独立董事，自己具有专业天禀及才具，正在从事的专业范围积聚了充足的经历。自己片面任务阅历、专业配景以及兼职状况如下：

　　姜波：1988年出生，中邦邦籍，无好久境外居留权，上海交通大学硕士查究生学历，现任广东创世纪智能装置集团股份有限公司（300083）董事、副总司理、董事会秘书，姑苏科恩新能科技股份有限公司独立董事，曾任姑苏海竞音信科技集团有限公司投资司理、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（300319）董事会秘书等职，曾荣获“金牌董秘”、“金牛董秘”、“卓绝董秘”以及“立异发展董秘”等荣幸称谓。

　　独立董事兼职状况：自己正在姑苏科恩新能科技股份有限公司（盘算IPO阶段）任职独立董事。

　　1、举动公司独立董事，自己及直系支属、要紧社会闭连没有正在公司或公司隶属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份，也未正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或正在公司前5名股东任职；

　　2、举动公司独立董事，自己及直系支属、要紧社会闭连不正在公司控股股东、现实把持人和其隶属企业任职，不存正在与其存正在宏大交易往还的状况，也不正在与其有宏大交易往还的单元及其控股股东、现实把持人任职。

　　3、举动公司独立董事，自己没有为公司及其控股股东、现实把持人或公司隶属企业供应财政、执法、商讨、保荐等效劳，没有从公司及其要紧股东或有利害闭连的机构和片面赢得格外的、未予披露的其他权利。

　　经2023年10月18日公司2023年第三次暂时股东大会审议，自己录取为第五届董事会独立董事。2023年任职岁月，公司共召开3次董事汇合会和1次股东大汇合会。自己均亲身出席董事会和股东大会，正在董事汇合会召开前，当真审查集会材料，定时出席董事汇合会，运用专业学问和经历，重心眷注公司筹办状况，提出合理主睹和修理性主睹，留意行使外决权，对闭系事项公布明晰的独立主睹，主动有用实施独立董事职责。2023年度，自己对公司董事会及股东大会审议事项没有提出反驳，对闭系议案均投拥护票。

　　1、自己庄重遵从《上市公司独立董事约束想法》的规则，遵循现实状况投入独立董事特意集会。2023年任职岁月，公司未产生该当召开独立董事特意集会的事项。

　　2、自己掌握第五届董事会薪酬与考查委员会委员、董事会提名委员会委员。任职岁月，自己出席董事会薪酬与考查委员汇合会1次，对公司第五届高级约束职员的薪酬计划举办审查。任职岁月，公司未召开董事会提名委员汇合会。

　　2023年任职独立董事岁月，自己不只出席公司董事会及董事会特意委员会、股东大汇合会，同时公司每月召开一次总司理办公会，均会邀请一名独立董事投入，一方面是对公司筹办有充满的懂得，二方面临公司的平常筹办举办监视，三是公司给的筹办约束供应合理化创议，自己也主动投入公司总司理办公会，听取公司约束层对公司坐蓐筹办、财政状态、新项目修理、内控系统修理及实行等方面的请示，亲热眷注公司统治、坐蓐1、联结公司召募资金的利用及效益状况，针对募投项目投资进度延缓或是前景效益不敞后的状况，提出了优化安排募投项目创议，避免对公司往后再融资发生影响； 2、对付公管库存资产价格震动较大的产物做好预测和合理计提，保障财政报外音信的切实性，避免发生违规状况；

　　3、对付公司发展期货套期保值交易状况，创议公司订定精确的风控规则和操作模范，把持领域与平常筹办相立室，避免危机敞口过大。

　　自己正在履职的流程中，公司董事会、约束层和闭系任务职员赐与了主动有用的配合和维持，实时供应闭系材料，使我也许实时懂得公司坐蓐筹办动态，对付提出的主睹创议，公司主动予以选取，为独立董事有用行使权力供应了保障。

　　讲演期内，自己对公司联系往还状况举办了审查，以为公司正在讲演期内产生的联系往还，代价公道，并从命了公然、平允、刚正规则，不存正在损害公司和其他股东，出格是中小股东长处的状况。

　　经审查，讲演期公司及公司股东庄重服从闭系执法准则，未产生违反应许事项的状况。

　　自己对公司第五届高级约束职员聘任状况公布了独立主睹，以为高级约束职员具备掌握上市公司高级约束职员的任职资历，具有实施职责应具备的才具，也许胜任闭系职责的央求，不存正在《公邦法》、中邦证监会、上海证券往还所规则被禁止任职和市集禁入惩处且尚未消除等状况。公司聘任总司理、副总司理、财政总监及董事会秘书等高级约束职员的步调吻合《公邦法》及《公司章程》等相闭规则。

　　自己对公司第五届高管薪酬计划公布了独立主睹，以为公司第五届高管薪酬计划吻合闭系执法准则及《公司章程》等规则，归纳思量了公司现实状况和筹办效果，有利于调动职员主动性，鼓励公司深刻发扬，审议步调合法合规，没有损害中小股东长处的状况。

　　讲演期，自己对全资子公司发展期货套期保值交易公布了独立主睹，以为全资子公司公司利用自有资金发展与主生意务闭系的原原料碳酸锂期货套期保值交易，是为了运用期货套期保值效用，有用省略和规避原原料代价震动带来的筹办危机，吻合公司和全数股东的长处；闭系审议和外决步调吻合邦度闭系执法、准则及《公司章程》的规则，不存正在损害公司及全数股东长处的状况；公司就发展期货套期保值交易编制了可行性理解讲演，交易发展具有可行性，并已订定了《期货套期保值交易约束轨制》，通过巩固内部把持，进一步榜样交易流程，提防危机。

　　经审查，讲演期公司不存正在控股股东、现实把持人及其他联系方违规占用公司资金的状况。

　　经审查，公司召募资金的存放与利用不存正在违规利用召募资金的状况，也不存正在变相革新召募资金用处及损害公司股东、出格是中小股东长处的状况。

　　2023年度任职岁月，自己庄重遵从《公邦法》《上市公司独立董事约束想法》《公司章程》《独立董事任务轨制》等执法准则、榜样性文献及公司内部轨制的央求，本着客观、刚正、独立的规则以及对公司和全数股东掌管的立场，当真实施职责，主动外现独立董事的用意，维持了公司及全面股东更加是中小股东的合法权利。2024年，自己将连接按拍照闭执法准则的央求，恪尽仔肩，勤苦尽职，为公司的筹办决议供应专业主睹，催促公司稳当筹办、榜样运作，实在维持公司及公司全数股东出格是中小股东的合法权利。