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详细信息

　　

　　本年度呈文摘要来自年度呈文全文，为全部明白本公司的规划收获、财政境况及将来成长谋划，投资者应该到证监会指定媒体谨慎阅读年度呈文全文。

　　公司经本次董事会审议通过的通常股利润分派预案为：以 2021 年度权力分拨履行通告中确定的股权备案日当日的总股本为基数，向通盘股东每10股派发明金盈利2.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是一家基于对煤焦油资源深远研发及运用的高新身手企业，勉力于高品德炭黑产物、煤焦油细腻加工产物、新质料产物的研发和临蓐，通过“煤焦油加工+炭黑临蓐+尾气发电+细腻化工新质料”的有机纠合变成可不断轮回的家产形式。公司先对煤焦油举办辨别、精制，提取出工业萘、洗油、轻油等高附加值的煤焦油加工产物，然后将经提取后的煤焦油配制后动作炭黑原料油用于炭黑临蓐，煤焦油经提取、配制后，有利于降低炭黑产物职能的褂讪性，并满意分别炭黑种类的需求，打制煤焦油加工并联产炭黑的家产链布局。公司主买卖务为煤焦油加工及炭黑产物的临蓐和发售，个中炭黑为公司的首要产物。

　　炭黑是碳元素的一种，以纳米级粒径、无定形碳阵势存正在，是有机物（自然气、重油、燃料油等）正在气氛不够的条目下经不所有燃烧或热剖释而得的产品。炭黑是人类最早开采、运用和目前产量最大的纳米质料，被邦际化学品规模列为二十五种根本化工产物及细腻化工产物之一。炭黑工业对汽车家产、新能源家产以及降低民用存在产物德料等方面具有异常紧张的道理。

　　炭黑的首要因素是碳，其根本粒子尺寸正在10-100nm之间，具有杰出的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线接收功效。炭黑动作一种功效质料，也许付与其他质料或成品极少异常的运用职能，正在很众规模中有着不成取代的效力。炭黑正在粘度、着色力、散开性、光泽度及导电性等方面的职能会跟着其布局的转变而有所转变，从而合用于分别的需求及境况。炭黑是橡胶补强填充剂，是仅次于生胶的第二位橡胶原质料，同时炭黑可动作着色剂、紫外光屏障剂、抗静电剂或导电剂，通常运用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等良众行业，炭黑动作高纯碳质料还能够用于冶金及碳素质料行业中。

　　橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑动作临蓐橡胶的补强剂和填充剂，能降低橡胶的强度和耐磨性等物理职能，是橡胶加工不成或缺的紧张原料。轮胎用炭黑按炭黑填充轮胎胶料的职能分类，可分成硬质炭黑和软质炭黑两大类。硬质炭黑又称胎面炭黑，炭黑原生粒子的粒径普通为15nm到45nm之间，它们能够和橡胶分子变成有用的化学键，能明显降低胎面胶的强度、抗扯破职能和耐磨职能，众用于轮胎的胎面胶。依据ASTM的分类法子，N100（蕴涵N134等）、N200（蕴涵N220、N234等）、N300（蕴涵N326、N375、N339、N330等）系列为硬质炭黑。软质炭黑又称胎体炭黑，正在橡胶中的补强成就较差，正在很大水平上起填充效力，众用于轮胎的胎侧胶和内胎胶，炭黑原生粒子的粒径普通为45nm以上，最大可达100nm以上，能明显革新胶料的粘弹性、耐曲绕性并能起到填充效力。依据ASTM的分类法子，N500（蕴涵N539、N550等）、N600（蕴涵N650、N660等）、N700（蕴涵N762、N774等）系列为软质炭黑。

　　导电炭黑是一种高职能炭黑，能够付与质料更好的强度、韧性等身手目标，具有低电阻或高电阻职能，可付与成品导电或防静电效力。其特色为粒径小，比外面积大且粗略，布局高，外面干净（化合物少）等。

　　导电炭黑插足绝缘咸集物（塑料、橡胶）变成的导电汇集临界浓度比普通炭黑大的众，电阻系数比普通炭黑小的众。导电炭黑的插足，使本来为绝缘物的塑料、橡胶体积电阻率明显消浸。

　　导电炭黑是半导体质料，具有较低的电阻率，也许使橡胶或塑料具有必定的导电职能，用于分别的导电或抗静电成品，目前，公司临蓐的导电炭黑首要用于电力电缆屏障质料。

　　色素炭黑是着色颜料用炭黑，按着色强度（或黑度）和粒子巨细普通分为高色素炭黑、中色素炭黑、通常色素炭黑和低色素炭黑四种，首要由接触法和油炉法临蓐。色素炭黑的黑度直接与炭黑的粒径闭连，粒径越小，其外面积愈大，炭黑的黑度越高。色素炭黑首要用于油墨、油漆等行业。

　　煤焦油加工产物是冶金、化工、医药、橡胶、轻纺、筑材及交通等行业的紧张底子质料。跟着近年来经济和科技的赶疾成长，煤焦油加工家产进入了新的史书成长阶段，新身手、新产物、新运用获得了不停的开采和执行，使煤焦油加工产物有着宽广的墟市成长前景。

　　煤焦油是以芬芳烃为主的有机混杂物，含有1万众种化合物，可提取的约200余种。目前，有使用代价且经济合理的约50余种，煤焦油深加工工艺使用各组分沸点的分别，采用蒸馏、洗涤、精馏等物理及化学辨别身手，将煤焦油中的各组分举办富集和辨别，从而获得高纯度的馏分，然晚进一步通过结晶、重结晶、精馏、萃取、氧化、缩聚、有机合成等精制身手，将高纯度的馏分加工成高附加值的有机化工产物。

　　煤焦油精粹加工产物所得到的轻油、酚、萘、洗油、蒽油、沥青等系列产物是碳素、橡胶、工程塑料、合成纤维、染料、医药、农药、香料、电子质料、高分子树脂质料、新型炭质料等产物的紧张原质料，是对石油化工产物的紧张填补，很众产物是石油化工中无法提取、合成的，况且我邦富煤贫油少气的能源体例，煤化工成长势正在必行。跟着近年来经济和科技的赶疾成长，煤焦油加工家产进入了新的史书成长阶段，新身手、新产物、新运用获得了不停的开采和执行，煤焦油加工辨别身手研发上得到了较好的科研收获，为煤焦油加工家产供应了身手支柱，于是煤焦油精粹加工行业具有较大的成长潜力和宽广的墟市成长前景。

　　另外，煤焦油加工联产炭黑的家产链条上风清楚，也是炭黑行业身手成长的趋向。通过对煤焦油的精制，提取出轻油、工业萘、洗油等个别裂工产物后，残剩个别临蓐炭黑，既降低了煤焦油资源归纳使用的效用，也降低了炭黑产物的褂讪性，同时为高品德特种炭黑的研发和临蓐奠定了底子。

　　轻油是煤焦油切取170℃前的馏分，首要组分为苯及同系物。普通并入粗苯中加工，制取纯苯及甲苯。

　　酚油是煤焦油蒸馏时切取的170-210℃的馏出物，首要组分是酚类、砒啶碱、古马隆和茚等，洗后用于制取古马隆-茚树脂，也可动作燃料油运用。

　　工业萘是煤焦油组分的一个别，是异常紧张的有机化工原料，通常用于合成纤维、合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、染料中心体、医学卫生质料。正在新兴细腻化工行业中，还用光临蓐苯酐、萘酚、萘胺、扩散剂、减水剂、散开剂、2,6-二烷基萘、2,6-萘二甲酸、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、H-酸等化工产物。

　　洗油馏分是煤焦油蒸馏中切割温度界限最宽的一个馏分，切割温度界限凡是230-300℃，由二环和三环芳烃、杂环芳烃化合物组成，从洗油中还能辨别获得萘、甲基萘、联苯、苊、芴等产物。洗油首要用于煤气洗苯，配制防腐油、临蓐苊、喹啉、联苯、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业开发及呆板开发的洗刷剂。

　　蒽油是煤焦油组分的一个别，首要用于提取粗蒽、苊、芴、菲、咔唑等化工原料，通常运用于涂料、电极、沥青焦、炭黑、木柴防腐油和杀虫剂等产物的临蓐创制。

　　改质沥青常温下为玄色固体，正在必定的温度下凝结成很脆的具有贝壳状断口的固体，沥青组分大无数为三环以上的芬芳族烃类，又有含氧、氮和硫等元素的杂环化合物和少量高分子炭素物质。首要用于电解铝行业临蓐预焙阳极块，创制高功率电极棒，既可动作电极粘结剂，也可动作针状焦、浸渍剂沥青的原质料。

　　我邦炭黑行业存正在必定的布局性产能过剩的景况，同质化角逐较为主要。正在低端炭黑产物墟市，墟市角逐激烈，产物价值调节难度较大，行业利润空间有限，而正在中高端产物墟市，如绿色轮胎需求的低滚动阻力炭黑、高职能炭黑等产物，仍有很大的需求缺口，维系着较高的利润程度。另外，我邦炭黑企业结余程度分歧较大，极少家产布局无缺、具备革新才华、具备较高本钱局限程度以及具备相对完备发售汇集的企业，其结余才华清楚高于行业利润的均匀程度。推进我邦炭黑产物向高端化、绿色化、品牌化等分歧化成长道途正在现阶段看来尤为紧张。

　　公司具有的自决学问产权、产物身手处于行业领先程度。公司是一家对煤焦油深远研发及运用的高新身手企业，专心于煤焦油深加工家产链的不停延长和高效使用，勉力于高品德炭黑产物、煤焦油细腻加工产物、新质料产物的研发和临蓐，通过“煤焦油加工+炭黑临蓐+尾气发电+细腻化工新质料”的有机纠合变成可不断轮回的家产形式，充裕阐明公司轮回经济家产链上风，增进新型高端炭黑种类，推进公司炭黑产物向高端延长，竣工炭黑产物的高端化kb、分歧化和范畴化，同时进一步延长煤焦油细腻加工家产链条，增进高附加值煤焦油细腻化工产物品种，对公司向新质料规模拓展及产物布局转型升级具有紧张道理。

　　2021年是“十四五”开局之年，面临新冠疫情的一再障碍和庞大众变的经济步地，邦内经济竣工总体安稳、稳中有进态势，首要经济目标渐渐复原生机，竣工了“十四五”杰出开局。公司捉住墟市时机，加紧临蓐统治，褂讪产物德料，降低开发产能使用率，临蓐才华获得较好的阐明，公司经买卖绩竣工较大幅度拉长，2021年度归属于上市公司股东的净利润比上年大幅上升。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈文、半年度呈文闭连财政目标存正在强大分歧

　　按照联络资信评估股份有限公司于2021年6月28日出具的《山西永东化工股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级呈文（联络【2021】5005号）》，公司主体永远信用等第为AA-，评级预计为褂讪；“永东转债”债券信用等第为AA-，评级无转变。

　　1、公司按照宇宙高新身手企业认定统治劳动指导小组办公室下发的《闭于山西省2020年第二、三批高新身手企业挂号的复函》（邦科火字〔2021〕36号）文献获悉，公司通过邦度高新身手企业的从头认定。详情请参睹公司于2021年1月27日披露的《闭于公司通过高新身手企业从头认定的通告》（2021-006）。

　　2、公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十次聚会、第四届监事会第十次聚会，于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会审议通过公司董事会、监事会的换届的议案。详情请参睹公司于2021年4月29日披露的《第四届董事会第十次聚会决议通告》（2021-027）；《第四届监事会第十次聚会决议通告》（2021-028）；《闭于董事会换届推选的通告》（2021-039）；《闭于监事会换届推选的通告》（2021-040）；《闭于职工代外监事换届推选的通告》（2021-041）；2021年5月21日披露的《2020年年度股东大会决议通告》（2021-049）。

　　3、中邦证券监视统治委员会于2021年12月20日出具了《闭于准许山西永东化工股份有限公司公然采行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）。详情请参睹公司于2021年12月24日披露的《闭于公然采行可转债申请得到中邦证监会准许批复的通告》（2021-097）。

　　本公司及董事会通盘成员包管音讯披露的实质确实、凿凿、无缺，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第四次聚会、第五届监事会第四次聚会，审议通过了《闭于2021年度利润分派预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将相闭事宜通告如下：

　　经中兴华管帐师事件所（异常通常合资）审计，兼并报外2021年度竣工净利润为317,162,743.95元，加岁首未分派利润921,991,577.12元，提取法定节余公积31,734,048.09元，提取支拨通常股股利31,912,263.89元，截至2021年12月31日兼并报外可供股东分派的利润为1,175,508,009.09元。

　　归纳思虑2021年度的结余程度、集体财政境况以及杰出的成长前景，充裕思虑到普遍投资者的合理诉乞降投资回报，按照中邦证监会胀动上市公司现金分红，予以投资者褂讪、合理回报的领导睹地，正在契合利润分派准绳，包管公司寻常规划和悠远成长的条件下，依据母公司与兼并数据孰低准绳，公司董事会提出2021年度利润分派预案如下：

　　鉴于公司正在利润分派预案履行前或者存正在因可转换公司债券转股而惹起的股本调动景况，公司依据分派比例稳固的准绳，拟以2021年度权力分拨履行通告中确定的股权备案日当日的总股本为基数，以未分派利润向通盘股东每10股派发明金盈利2.12元（含税），不送红股，不以血本公积金转增股本。

　　上述利润分派预案充裕思虑了普遍投资者的合理诉乞降投资回报，同时两全公司可不断成长的资金需求，与公司经买卖绩相成婚，契合公司的计谋成长倾向，有利于巩固股东的决心，契合中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的通告》、《上市公司囚系指引第3号一上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的闭连规则，契合《山西永东化工股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东分红回报谋划》的规则和央求。

　　2022年4月28日，公司召开第五届董事会第四次聚会，审议通过了《闭于2021年度利润分派预案的议案》。董事会以为：公司2021年度利润分派预案充裕思虑了普遍投资者的合理投资回报，同时两全公司可不断成长的资金需求，契合《上市公司囚系指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东分红回报谋划》等闭连规则。于是咱们批准公司2021年度利润分派预案，并将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　2022年4月28日，公司召开第五届监事会第四次聚会，审议通过了《闭于2021年度利润分派预案的议案》。监事会以为：公司2021年度利润分派预案充裕思虑了普遍投资者的合理投资回报，同时两全公司可不断成长的资金需求，契合《上市公司囚系指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东分红回报谋划》等闭连规则。于是咱们批准公司2021年度利润分派预案，并将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事以为：2021年度的利润分派预案，契合《公执法》、《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的通告》、《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》、《公司章程》、《山西永东化工股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东分红回报谋划》等闭连规则，契合公司目前的本质景况，两全公司通盘股东的集体好处和公司的可不断成长。董事会审议顺序契合相闭执法、法则的规则，不存正在损害公司和股东好处、极端利害联系股东和中小股东好处的情况。咱们批准公司2021年度利润分派预案，并批准将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　本次利润分派预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通事后方可履行，敬请普遍投资者眷注并属意投资危机。

　　本公司及董事会通盘成员包管音讯披露的实质确实、凿凿、无缺，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　按照《上市公司处理法规》、《深圳证券业务所股票上市礼貌》等范例性文献和《公司章程》的相闭规则，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）估计2022年度与山西稷山屯子贸易银行股份有限公司（以下简称“稷山农商行”）发诞辰常的存取款及其发生的息金收入和手续费支付等联系业务，单日最高余额局限正在1.5亿元群众币以内。此项业务尚须得到股东大会的核准，与该联系业务有利害闭联的联系人将回避外决。

　　*上外存取款及其发生的息金收入和手续费支付本质爆发额占同类营业比例为：2021年度与联系人本质爆发的息金收入、手续费支付的合计金额除以公司2021年度所有息金收入、手续费支付的合计金额。

　　规划界限：接收公家存款；发放短期、中期和永远贷款；管理邦内结算；承兑与贴现；代剃发行、代办兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同行拆借；从事银行卡（借记卡）营业；代办收付款子及代办保障营业；供应保管箱效劳，经银行业监视统治机构核准的其他营业。（依法需经核准的项目，经闭连部分核准后方可发展规划运动）******

　　公司董事、董事会秘书、副总司理张巍密斯的配头肖文东先生正在稷山农商行负担董事，按照《深圳证券业务所股票上市礼貌》等相闭规则，稷山农商行组成公司的联系法人。

　　按照上述联系方2021年度首要财政目标、规划境况了解，上述联系方财政境况和资信景况优异，显露无法寻常履约的或者性极小。

　　公司估计2022年度将与稷山农商行发诞辰常存取款及其发生的息金收入和手续费支付等联系业务，单日最高余额局限正在1.5亿元群众币以内。

　　公司对子系业务接纳平正、平正、自发、诚信的准绳，联系业务订价依据平正墟市价值，充裕掩护各方投资者的好处，不存正在损害公司及股东好处的情况。

　　公司正在稷山农商行发展存取款营业契合公司寻常资金统治需求，为公司供应便捷、高效的金融增援、效劳，闭连业务订价服从墟市化准绳，不存正在损害公司及股东好处的情况。该联系业务的契合公司成长需求，不会影响公司的独立性，公司首要营业不会于是类业务而发生对子系人的依赖，也不会对公司的财政境况和规划收获发生强大影响。

　　2022年4月28日，公司召开第五届董事会第四次聚会，审议通过了《闭于2022年度寻常联系业务估计的议案》，联系董事张巍密斯回避了外决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　2022年4月28日，公司召开第五届监事会第四次聚会，审议通过了《闭于2022年度寻常联系业务估计的议案》。监事会以为：公司与联系方的业务服从平正、平正、公然的准绳，凭借墟市价值订价、业务，不存正在损害公司和通盘股东好处的行动，上述联系业务不会对公司的独立性组成影响。于是咱们批准公司2022年度寻常联系业务估计，并批准将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　公司估计的2022年度与稷山农商行之间爆发的联系业务，契合邦度执法、法则和《公司章程》的规则，联系业务凭借平正、合理的订价战略，参照墟市价值确定联系业务价值，不存正在损害公司和中小股东好处的行动，不存正在损害公司及股东好处的情况。于是，咱们批准公司2022年度寻常联系业务估计，并将该项议案提交董事会审议。

　　公司估计的2022年与稷山农商行之间爆发的寻常联系业务为公司寻常规划运动所需，契合邦度执法、法则和《公司章程》的规则，联系业务凭借平正、合理的订价战略，参照墟市价值确定联系业务价值，不存正在损害公司和中小股东好处的行动，不存正在损害公司及股东好处的情况。

　　董事会正在审议联系业务议案时，闭连联系董事回避外决，外决顺序合法有用。于是，咱们批准公司2022年度寻常联系业务估计，并批准将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　本公司及董事会通盘成员包管音讯披露的实质确实、凿凿、无缺，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第四次聚会、第五届监事会第四次聚会，聚会审议通过了《闭于运用闲置召募资金置备理家产物的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将相闭事宜通告如下：

　　公司拟举办现金统治，运用额度不凌驾3亿元群众币的闲置召募资金置备保本理家产物，未到期理家产物额度正在不凌驾3亿元条件下资金可滚动运用。

　　公司使用闲置召募资金投资的种类为短期的保本型理家产物。为局限危机，公司将对理家产物举办苛肃评估，拣选保本型，活动性较好，投资回报相对较好的保本型理家产物，蕴涵但不限于贸易银行发行的保本型理家产物、布局性存款产物等；公司拟置备的理家产物的受托方应为贸易银行、证券、保障及其他正道的金融机构，与公司不存正在联系闭联；不消于其他证券投资，不置备以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理家产物。投资产物的克日不凌驾12个月。

　　公司闲置召募资金。本次运用闲置召募资金置备理家产物不存正在变相蜕化召募资金用处的行动，不影响召募资金投资项主意寻常履行。